有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社

101年度（第44屆）第1次 監事會議紀錄

日期：101年7月28日(星期二)中午12:10

地點：合作社二樓

主席：潘冠群

出席：第44屆全體監事(詳如簽到表)

壹、主席報告

  一、本次會議為本(44)屆第一次監事會議同時選舉監事主席。

  二、44屆監事確定名單為：潘冠群、林波斯、陳國輝。

貳、監事主席選舉

選舉結果

潘冠群2票、林波斯1票。

潘冠群監事當選本屆監事主席 

參、新任監事主席致詞

         承蒙兩位監事謙讓，本人得以續任監事主席，感謝抬愛。

   本社是一個有優良歷史的合作社，本人擔任監事主席，亦感責任重大。本人當恪盡職責，亦請各

   位監事在未來一年，秉持一貫熱忱，共同協助監事會順利運作，期本屆各項社務能圓滿完成，

   謝謝。

   除此之外，發放教科書要注意善後處理（如書籍短少或缺頁）且有效掌控預算，發揮合作社精

   神，多辦合作教育。

肆、散會

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社

101年度（第44屆）第2次監事會議紀錄 

日期：101年8月28日(星期二)中午12:10

地點：圖書館4樓小型播放室

主席：潘冠群

出席：第44屆全體監事(詳如簽到表)

壹、主席報告

  一、本社是一個有優良歷史的合作社，本人擔任監事主席，亦感責任重大。本人當恪盡職責，亦請各位監事在未來一年，秉持

         一貫熱忱，共同協助監事會順利運作，期本屆各項社務能圓滿完成，謝謝。

  二、發放教科書要注意善後處理（如書籍短少或缺頁）且有效掌控預算，發揮合作社精神，多辦合作教育。

貳、經理報告

  一、8月份適逢中元節,本社依例編列3000元整，辦理「中元普渡」活動，委請總務處協助。

  二、感謝前任素華經理協助，本學期二、三年級教科書已發放完畢，預定8/30日發放高一新生教科書。

  三、學期新入社會員將贈送儲值卡壹張（內含50元）,全校預備社員另贈週記作業本及橫格作業簿各1本。

  四、社員大會定於101年8月29日(星期三)下午16:30假教資館四樓研習廳舉行。

  五、本社101學年度第44屆社務人員聘任經理林郁婕小姐(圖書館)、文書方俊裕先生(教務處)、會計林增河組

          長(總務處)、司庫賴專南小姐(學務處)。

  六、本社「101學年度餐點（盒）供應合約書(稿)」新增合約第九條第三款：若有未能配合之情形，將依「有

          限責任國立羅東高級中學員生消費合作社餐盒供應注意事項」辦理。

  七、本社「101學年度冷熱食品營業合約書(稿)」已於理事會審議通過。

參、散會  12:50

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社

101學年度第44屆第3次監事會議紀錄

日期：101年9月25日(星期二)中午12:10

地點：圖書館4樓小型播放室

主席：潘冠群

出席：第44屆全體監事(詳如簽到表)

壹、主席報告

●預備社員相關事宜

     一、感謝素華理事、王淑美小姐及4名工讀生同學協助，已於8/30日發放高一新生教科書完畢，工讀生並已領到工讀津貼。

     二、本社協助學務處辦理高一證件照拍攝作業，已完成拍攝並在開學初發放照片，費用亦已由本社代收完畢，明年度應請學

         務處簽文委託本社代辦業務。

     三、.本社舉辦中秋節相關活動將於9/26至9/28陸續舉行，請各位監事多鼓勵各社員及預備社員參加。

●社務營運事宜

  一、本學年度餐盒廠商共計8家、冷熱食品廠商共計19家，皆已完成合約訂定；日前亦有冰品廠商及點心廠商(半月燒)詢問合

         作事宜，後續將請廠商檢送相關證明及販買品項明細於社務會 議討論。

  二、 依本社約僱人員合約中「績效獎金」相關條文，擬比照100學年度發放績效獎金予莊淑芳10000元、許淑惠5000元。

貳、提案討論

案由：請審議本社8月份資產負債表、損益計算表。

 決議：照案通過

叁、散會

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社

101學年度第44屆第4次監事會議紀錄

會議日期：101年10月25日(星期四)中午12:40

會議地點：圖書館4樓圓桌區

主席：潘冠群監事主席

出席：第44屆全體監事、經理、理事主席

列席：游文聰校長、人事室

壹、主席報告

    本次中秋敬師活動相關費用由合作教育費項下支出，專款專用，以符合作教育之精神。

貳、工作報告(經理)

   ●預備社員相關事宜

      一、高一學生證已發放，臨時卡餘額已轉至學生證，臨時卡回收。

      二、高一新生證件照由台北市演色印刷拍攝，每人收款150元(本社代辦費用20元)，共計461名學生消費。

      三、中秋節「月滿情圓」敬師藝文賽結果已公告，將擇期頒發獎狀禮品。

  ●       社務營運事宜

      一、本社本屆登記變更已經宜蘭縣政府社會處101年10月11日府社區合字第1010154573號函核定，發放新登記證。

     二、員生社瓦斯管線、爐心年限已久，更新花費3,650元。

     三、本年度中秋敬師「月圓情滿」計畫總計支出36,230元。

     四、本年度「101年度學校員生社理監事及經理人員研習班」，分別由理事林柏棋(10/22-10/24)及經理林郁婕(10/15-10/17)參加，

            理事主席參加101.11.14~16場次。

     五、    本社9月份資產負債表、損益計算表(如附件)，請參閱。

參、提案討論

【提案一 】                                                   提案人：理事會

   案由: 8、9月份資產負債表、損益計算表(如附件)，請  審議。

   說明:略（參閱附件）。

   決議:帳務相符。

肆、臨時動議

   提案：請本社會計人員列席監事會議以說明本社帳務。

   決議：照案通過。

101學年度第44屆第5次監事會議紀錄

會議日期：101年11月22日(星期四)中午12:40

會議地點：圖書館4樓圓桌區

主席：潘冠群監事主席

出席：第44屆全體監事、經理、理事主席

列席：游文聰校長、實習監事

壹、主席報告

一、以目前情況來看，本社營運應以「開源節流」為目標，減少非必要支出乃當前重要課題，俾利本社能永續經營，本社營運雖非營利為目的，但相關費用仍所費不貲，需增加不同收入來源，確保本社服務品質不變。

二、歡迎實習監事蒞臨觀摩，如對會議內容有任何意見，敬請不吝指教。

三、依班級餐盒訂購統計表，訂購餐盒極少量之班級，請究明原因，俾便日後之檢討與改進。

101學年度第44屆第6次監事會議紀錄

會議日期：101年12月22日(星期六)中午12:40

會議地點：員生消費合作社二樓

主席：潘冠群監事主席

出席：第44屆全體監事、經理、理事主席

列席：游文聰校長、實習監事

壹、主席報告

一、現為冬季，熱食溫度下降快，請餐盒廠商為餐盒提供保暖物品，俾便學生能吃到熱騰騰之餐盒。

二、自12月14日起實行之蔬食日，學生對蔬食餐盒反應不惡，雖導致葷食餐盒售量下滑，但可供學生更多元化的選擇，蔬食日之活動可續行辦理。

三、學測將至，員生社提供考生訂購餐盒服務，應注意餐盒供應商之衛生，並選擇縣內優良廠商與之合作，確保考生之健康無虞。

101學年度第44屆第7次監事會議紀錄

會議日期：102年1月29日(星期二)中午12:40

會議地點：海南島餐廳

主席：潘冠群監事主席

出席：第44屆全體監事、經理、理事主席

列席：

壹、主席報告

一、本社依勞委會規定修正基本工資，促使本社人事成本增加，本社應樽節成本，俾便社務營運順遂。

二、教科書發放應妥善規劃發放流程，減少發放疏失。

三、學測已於1月28日結束，感謝社務人員於學測期間幫忙學生訂購便當，俾利學生安心考試。

101學年度第44屆第8次監事會議紀錄

會議日期：102年2月23日(星期六)中午12:40

會議地點：教資館3樓研討室

主席：潘冠群監事主席

出席：第44屆全體監事、經理、理事主席

列席：

壹、主席報告

一、關於賣場失竊乙事，請社務人員暨聘僱人員追查事件始末，並加強維安，避免類似情形再發生。

二、教科書已於開學當日發放，但仍有少數學生缺書，缺書情況層出不窮，請社務人員詳加調查缺

    書原因並做改善，以解決長期以來不斷發生的問題。

        支出，避免產生負債。

101學年度第44屆第9次監事會議紀錄

會議日期：102年3月26日(星期二)中午12:40

會議地點：教資館3樓會報室

主席：潘冠群監事主席

出席：第44屆全體監事、經理、理事主席

列席：

壹、主席報告

一、有關亮點計畫實施要點、內容，請經理蒐集相關資料後於下次監事會議中提出相關報告。。

二、本月15日校務評鑑中有委員提出本社無障礙空間設計不足，請相關社務人員提出改進方案，俾利符合友善校園之宗旨。

三、有關康老師誤撞乙事，請社務相關人員加強管理，避免類似意外發生。

101學年度第44屆第10次監事會議紀錄

會議日期：102年4月30日(星期二)中午12:40

會議地點：教資館3樓社群辦公室

主席：潘冠群監事主席

出席：第44屆全體監事、經理、理事主席

列席：

壹、主席報告

一、關於教育部查訪校園食品販售查核乙事，就不符規定處，請社務人員持續追蹤觀察，勿再發生查核不符之情況，以維社譽。

二、本社舉辦合作教育活動頗多，然有入不敷出之虞，請檢討本年度合作教育各類活動是否可行，以達支出收入相符。

三、日前發生餐盒廠商運送餐盒過程中差點撞倒校內人員，導致該員為避免相撞而受傷，請經理告知廠商進入校內時應減速慢行，以免發生意外。

會議日期：102年5月21日(星期二)中午12:40

會議地點：教資館3樓社群辦公室

主席：潘冠群監事主席

出席：第44屆全體監事、經理、理事主席

列席：

壹、主席報告

一、指考將屆，本社為免考生奔波之苦，提供訂定餐盒服務，請嚴格要求餐盒廠商衛生，以免考生發生身體不舒服之情況。

二、有關精簡人事乙案，應具體擬定契約並知會本社聘僱人員，俾利相關人員及早因應與準備。

101學年度第44屆第12次監事會議紀錄

會議日期：102年6月26日(星期三)中午12:40

會議地點：建益牛肉小吃部

主席：潘冠群監事主席

出席：第44屆全體監事、經理、理事主席

列席：

壹、主席報告

一、查閱5月份損益表、決算表及6月份預估收支項目，預估總損益為21675元，但七月學生已放暑假，本社收入恐受影響，請樽節成本，節省開支，以因應暑假對本社的衝擊。

二、高二升階與轉組名單產生於訂定教科書之後，屆時容易發生教科書發放紊亂，請社務人員與教務處協調配合，避免發放問題之產生。

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