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§理事會議§ |
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| 次序 | 日 期 | 時間 | 主 持 人 | 地點 |
出席理事 |
備註 / 列席 |
| 9412 | 95.6.15 | 15:30 | 林明昆 | 員生社交誼廳 | 林柏棋、胡林禎、高淑真、林仁政、侯昭猛、烏宜行 | |
| 9411 | 95.5.30 | 15:30 | 林明昆 | 員生社交誼廳 | 林柏棋、胡林禎、高淑真 | |
| 9410 | 95.4.28 | 15:30 | 胡林禎 | 麥田餐廳 | 林柏棋、胡林禎、林明昆、林仁政、侯昭猛、烏宜行 |
吳清鏞校長 陳文講會長 |
| 9409 | 95.4.4 | 16:00 | 林明昆 | 員生社交誼廳 | ||
| 9408 | 95.2.24 | 16:00 | 林明昆 | 員生社交誼廳 | 林明昆、高淑真、林仁政、烏宜行 | |
| 9407 | 95.1.13 | 17:00 | 林明昆 | 海南島餐廳 | 林柏棋、胡林禎、林明昆、高淑真、林仁政、侯昭猛 | |
| 9406 | 94.12.22 | 13:00 | 高淑真 | 員生社交誼廳 | 胡林禎、林明昆、高淑真、林仁政、侯昭猛 | 冬至拜拜 |
| 9405 | 94.11.23 | 15:20 | 林仁政 | 教資館三樓 | 林柏棋、胡林禎、林明昆、高淑真、林仁政、侯昭猛 | |
| 9404 | 94.10.26 | 16:00 | 林柏棋 | 員生社交誼廳 | 胡林禎、烏宜行、林明昆、高淑真、林仁政、侯昭猛 | 林博文、吳素貞賴專南 |
| 9403 | 94.9.14 | 15:30 | 林明昆 | 會報室 | 林柏棋、胡林禎、烏宜行、高淑真、侯昭猛 | 林博文 |
| 9402 | 94.8.16 | 12:20 | 林明昆 | 金門餐廳 |
林柏棋、胡林禎、烏宜行、高淑真、林仁政、侯昭猛 |
林博文、吳素貞賴專南 |
| 9401 | 94.7.20 | 15:00 | 侯昭長 | 教資館三樓 |
林柏棋、胡林禎、烏宜行、林明昆、高淑真、林仁政、侯昭猛 |
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壹、主席報告
一、本次會議為本(37)屆第一次理事會議同時選舉理事主席。
二、37屆理事確定名單為：林柏棋、胡林禎、烏宜行、
林明昆、高淑真、林仁政、侯昭猛。
貳、理事主席選舉
選舉結果
林明昆 5票 (當選) 胡林禎 1票 高淑真 1票
參、新任理事主席致詞
一、感謝各位理事謙讓及支持抬愛，這是一個著重於合作教育也是強調團隊合
作的組織，因此在未來一年裡，誠摯的邀請各位共同為這個有優良歷史的
合作社努力付出。
二、為使社務發展能夠長久有所傳承，本年度社務人員擬聘任新、舊人員共組
團隊，歡迎各位推薦適宜人選。
壹、主席報告
一、蒙校長、各單位主管及潘監事主席、賴志陽監事、侯昭猛理事及林仁政理
事等多方協商本年度兼職人員終於確定，在此表示感謝。
二、新年度業務望請各位理事多予協助與指導。
三、因各位先進在校均有繁忙業務推動，又身兼本社理事，本年度各項會議擬
請由理事輪流主持並負責單項合作教育推動。
貳、提案討論
【提案一】 提案人：理事主席 林明昆
案由：請同意本屆職員名單。
說明：經理 林博文組長(學務處) 文書 吳素貞小姐(教務處)
會計 吳美慧小姐(圖書館) 司庫 賴專南小姐(總務處)
決議：一、照案通過。
二、頒贈聘書以示尊重及感謝。
【提案二】
案由：建請贈送新進社員不銹鋼筷每人乙雙，請討論。
說明：為配合推廣垃圾減量及環保教育。
決議：照案通過。
【提案三】
案由：是否提供自製餐點，請討論。
說明：社員雖可依本校規範自行外訂餐飲，仍有社員以在本社消費取得較為經濟
餐點做為午餐。
決議：照案通過。
壹.主席報告(略)
貳.經理報告
一、開學以來,學生訂購餐盒,平均每日約為600份左右,比上學期約少200份，目前試賣（94.8.30~9.30）餐盒供應廠商共計10家,分別為美味、可愛、坊家、三五、順發等5家飯食、濟得(素)及東光、東東香、一起來、富寶四家麵食,提供之廠商皆合法立案,並獲得衛生局核定衛生優良廠商。
二、本學期新入社員均贈送餐具組(不鏽鋼筷)一組,全校預備社員另贈週記作業本一份。
三、9月份適逢中秋佳節及教師節,本社辦理『月滿情圓』中秋敬師系列活動。（短文寫作、電子賀卡、剝柚子賽、訂餐績優班級贈送月餅、師生球賽等），請各位理事協助鼓勵同學多多參與。
四、本社賣場電腦設備因過於老舊（P-I），於9月初更新主機一部，另購4台隨身硬碟供社務人員使用。
五、其餘事項請參閱本社網頁http://140.111.115.8/welfare/index.htm
參、提案討論
【提案一】
案由：請同意94學年度員生社營業員由游月英小姐,繼續聘用零工職(如附
件)。
決議：1.每年7月、2月績效獎金額度再開會討論。
2.寒暑期修正為每日自上午07:10起至14:10分止，共計7小時。
【提案二】
案由：請同意94學年度員生社清潔維護工作繼續由許淑惠女士承攬(如附件)。
決議：照案通過
【提案三】
案由：高一新生581人，新進教職員8人：黃仁祺師、張志忠師、李尚諭師、
邱銘鴻師、黃雋杰師、王鶴琴師、陳珮綺師、江任明師,共計589人申
請入社。
決議： 照案通過
【提案四】
案由：請檢討本社提供餐盒代辦處理工作津貼案。
說明：一、原發餐盒代辦處理工作津貼主要在對於整理垃圾車(場)
人員的感謝與慰勞，多年來均由庶務組同仁協助。
二、此工作為學校重點環保工作，目前則幾乎由體衛組總攬全部工作，以工讀生負責現場管理，效果有限，人力亦嫌不足。
三、經協商庶務組同仁以時間無法配合婉拒，協助現場管理，
並表不再領受津貼。
決議： 原餐盒代辦處理工作津貼提高為每月2000元，徵求低收入戶同學工
讀，協助現場管理。
壹.主席報告(略)
貳.經理報告
一、開學以來,學生訂購餐盒,平均每日營業額500份左右,數量遠低於上學年（每
日800份左右），其原因為部分學生外訂餐盒,這樣一來,恐會影響學生食品
安全衛生也請學務處加強取締及宣導。
二、本學期餐盒供應廠商共計9家,分別美味、可愛、坊家、三五、濟得(素)及東
光、東東香、一起來、富寶四家麵食,提供之廠商皆合法立案,並獲得衛生合
格。
三、本學期每日菜單都公佈於本社首頁，請多利用，方便社員訂購。
四、9月份適逢中秋佳節及教師節,本社陸續辦理『月滿情圓』中秋敬師活動。
（短文寫作、電子賀卡、剝柚子賽、訂餐績優班級贈送月餅、師生球賽等）
，已陸續辦理完成，並已完成公佈及頒獎。
五、94年9月校內外餐盒訂購數量統計如附件，績優班級業已完成頒發獎勵金。
六、全民英檢簡章代辦販售業務，因主辦單位要求本社開立發票，依本社權責僅
能開立收據，本項業務已於10中旬終止。
七、預備社員講習會業已於94年9月8日辦理完畢。
八、配合廠商辦理「冰鎮新鮮屋抽獎活動」，於10月份每週五中午12：30分於本
社2樓進行抽獎活動，並贈送禮品及中獎者全班果汁飲料，現仍進行中。
（禮品及飲料由廠商提供）
九、依教育部中部辦公室94.10.13(教中四)字第0940593593號函：轉送教育部、
行政院衛生署公告修正「校園飲品級點心販售範圍」影本(如附件)，本社擬
自94.11.1起調整販售飲品及點心。
十、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/
參、提案討論
【提案一】 提案人：經理 林博文
案由：請同意依「合作教育活動」配合本校94年全校運動會，大隊接力各組前3
名班級贈送禮品（飲料等）。
決議：照案通過。
【提案二】 提案人：理事主席 林明昆
案由：請同意聘任代理會計乙員。
說明：本社會計吳美慧小姐因產娩自94.10.7~94.12.7休假。
辦法：一、請廖春曦小姐暫代會計一職。
二、代理期間津貼以加班方式計算並由理事主席津貼轉移支付。
決議：一、吳美慧小姐產娩假期間(10~11月)由廖春曦小姐代理會計一職，並支
領會計津貼
二、送社務會議討論。
【提案三】 提案人：經理 林博文
案由：社場9月份盤存結果現金不足二千餘元，如何處理，請討論。
決議：一、由經理及社場人員負全責。
二、社場進出門口再加強管理。
三、工讀生站崗進出門口時，工作要確實執行並發給工作背心，方便辨
別。
四、考慮塑膠貨幣推行及人力加強。
五、送社務會議討論。
肆、臨時動議： 提案人：經理 林博文
案由：為加強員生社下課時社場管理，又因林博文經理每星期四上臺北進修上
課，商討請理事輪流至社場幫忙，請討論。
決議：星期四上午由高淑真理事、中午由烏宜行理事至社場幫忙，其餘學生上課
日，由經理洽各理事空檔時間排輪值表，幫忙社務推行。
伍、散會16:50
壹.主席報告(略)
貳.經理報告
一、開學以來,本社代訂餐盒平均每日約480份左右,數量遠低於上學年（每日800份左右）。
二、本學期餐盒供應廠商三五自助餐,因有檢舉信函指出其未具有優良廠商資格，經去函向宜蘭縣衛生局查證（如附件），三五自助餐為合法立案,並獲得衛生優良店資格。
三、本學期每日菜單都公佈於本社首頁，請多利用，方便社員訂購。但各廠商配合度不高，會再要求廠商配合。
四、94.10.28全校運動會，本社頒發大隊接力各組前3名班級獎品（飲料、餅乾等）。
五、94年10月餐盒訂購績優班級業已完成頒發獎勵金。
六、本社賣場商品因應季節將稍作調整，以服務本社社員。
七、配合廠商辦理「冰鎮新鮮屋抽獎活動」，於10月28日中午12：30分於本社2樓進行最後一次抽獎活動，並贈送禮品及中獎者全班果汁飲料。（禮品及飲料由廠商提供）
八、94.11.14完成社場販賣部窗戶鋁格網裝設。
九、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/
參、提案討論
【提案一】
案由：建請製作交誼廳樓梯區隔間設備，請討論。
說明：一、為善用交誼廳視聽功能以加強服務社員活動及班級教學等。
二、隔間設備以配合原設施景觀為依據設計，所需經費約新臺幣玖萬元，擬由特別公積金項下支付。
決議：交誼廳樓梯區隔間設備，應以不妨礙景觀、動線、疏散為原則，並建請學校能同意增加此設施。
壹.主席報告(略)
貳.經理報告
一、12月份本社代訂餐盒平均每日約420份左右，逐週下降。
二、94.12.22冬至，辦理社員心圓聯誼等活動。
三、94年11月30日中午協助教師會辦理迎新活動。（本社2樓）。
四、94年11月24日辦理學生升學圖書、資訊展。
五、94年12月初，因天氣已轉涼，各班便當框已改為無孔框，並在上方加蓋布料，以保溫。
六、94.12.20新增公佈欄三面。
七、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/
參、提案討論
【提案一】
案由：請討論本社與學校訂定「出租國有房地員生消費合作社契約」。
說明：一、依新約訂定本社平均每月約需支付12,000元租金﹝含水電費﹞。
二、原面紙販賣機、魚飼料改與學校直接訂定合約。
決議：照案通過
壹.主席報告(略)
貳.經理報告
一、12月22日下午辦理冬至祈福心圓師生聯誼活動及搓湯圓聯誼活動，蒙多
位社員到場協助，活動進行順利圓滿。
二、94年12月餐盒訂購績優班級獎勵金已於1/10頒發。
三、95年1月11日下午辦理94學年第二學期教科書議價會議。
四、本社交誼廳場地寬敞，本學期已有教師會、班級及社團借用，希望能更
有效的利用本社場所及空間。
五、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/
參、提案討論
【提案一】 提案人：林博文
案由：請討論年終獎金、績效獎金發放標準。
辦法：一、同軍公教標準（1.5個月）發放。
二、游月英小姐94年度上半年(94年8月~95年1月) 績效獎金擬發20,000
元。
三、許淑惠小姐，平日經常協助社場管理及活動進行，發獎金3,000元；
另工讀生賴柏倫亦發獎金2000元。以資鼓勵。
決議：一、照案通過。
二、送社務會議討論。
【提案二】 提案人：林博文
案由：請討論班及合作教育股長助學金發放標準。
辦法：本學期（9401）全校餐盒訂購績優班級前3名合作教育股長發獎勵金每
位股長500元，訂購量達1000個以上班級股長每位200元，其餘每位100
元，共需獎勵金7500元。
決議：一、照案通過。
二、送社務會議討論。
壹.主席報告(略)
貳.經理報告
一、本學期教科書發放經相關處室及同仁配合，整體流程上比預計提早完成；退補書也全部作業完畢。
二、9401班級合作教育股長助學金發放作業已完成，感謝各位理事協助與支持。
三、2月20日起配合學務處訂定『學生自行外訂餐飲管理辦法』，本社接受委託請印刷廠印製學生自行外訂餐飲申請單一式三聯，每份3元(工本費)。
四、配合學務處舉辦幹部訓練，2月24日進行合作教育股長研習。
五、預定於3月8日下午03：30舉開本學期餐盒供應作業座談會，請合作教育股長及廠商出席。
六、2月20日起學校依學生外訂餐飲措施，本社供應餐盒量較上學期末提升，每日平均约560個。
七、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/
參、提案討論
【提案一】 提案人：林博文
案由：請討論本學期(9402)是否增加餐盒(午餐)供應廠商。
辦法：一、2月17日學生自行外訂餐飲廠商管理協調會中，悟饕便當公司表示希望
能由員生社正式管道參與販售。
二、因本學年以來，本社供應餐盒量一直無法提升，期望增加新廠商來刺
激學生購買意願。
三、如獲同意，將於3月份開始販售。
決議：一、為可供學生多樣選擇，要求悟饕便當每日價格需一致，但可變化餐
色，另幫忙處理便當學生津貼需支付，3月1日確定後可實施，於3月8
日下午假本社交誼廳召開座談會時，一起參與檢討。
二、3月8日下午15：30分至17：00假本社交誼廳召開座談會時，請本社理
監事出席及學務主任、生活輔導組長出席。
肆、臨時動議結論事項
一、配合本校3月28日校慶，規劃合作教育相關活動。
二、研議辦理全校路跑配合程度。
壹.主席報告(略)
貳.經理報告
一、配合本校62週年校慶活動辦理「清明上河圖、名墨古硯特展」，感謝林理事主席協調商借相關物品。
二、950321至宜蘭縣社福館參加合作業務檢查。
三、950308致贈全校女性教職員工生精美禮品一份。
四、950308召開本社餐盒供應廠商與社員代表、班聯會代表、學生議會代表及本社理監事座談會。
五、增購交誼廳投影機、100吋螢幕、DVD播放機、窗簾及攝影機等。
六、2月20日起學校依學生外訂餐飲措施，員生社供應餐盒量較上學期末提升，每日平均约680個。
七、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/
參、提案討論
【提案一】 提案人：林博文
案由：請討論勞工退休準備金相關事宜。
辦法：一、依據宜蘭縣政府3月24日府社資字第0950036373號函，中央信託局資料顯示至95年1月止，本社未提撥勞工退休準備金，本社必須於950415前將相關資料傳真至縣府社會局備查。
二、依勞工退休金條例第13條第1項規定及第50條規定，如未按實提撥處二萬元以上10萬元以下罰款，並應按月連續處罰。
三、請討論。
決議：一、目前本社聘用人員為工讀生，採鐘點制，無需提撥勞工退休準備金之適用。
二、送交社務會議討論。
壹.主席報告(胡林楨理事)
很榮幸獲選擔任本次會議主席，也感謝各位理事踴躍出席會議。
貳.經理報告
一、95/03/29 10:40於本社2樓辦理「2006合作盃路跑賽」運動T恤採購議價會
議（100 % polyester吸溼排汗布貳仟件），由永康企業社得標。
二、95/04/12辦理「2006合作盃全校路跑賽」，感謝全體社員協助配合，本次活動並邀請退休教職同人及學生家長共同參與。
三、4月份配合飲料廠商促銷活動，每週辦理抽獎活動。
四、4/11朝會時間頒發3月份餐盒訂購績優班級成績如下：
第一名：310班、第二名：109班、第三名：313班
分別致贈獎勵金500､300､200元，以示鼓勵。
五、自交誼廳增購投影機、100吋螢幕、DVD播放機及窗簾後，每天第二節下
課及午休時間均撥放體育及新聞頻道節目，確實增加為社員服務機會。
六、本(4)月份餐盒供應每日平均约650個。
七、其他資訊請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/
參、提案討論
【提案一】
案由：請審議95年『愛在五月天 歡喜包高中』合作教育活動計劃(如附件）。
說明：
一、為有效促進校園溫馨和諧及鼓勵同學努力求學，特利用五月份母親節及
端午節節慶氣氛籌辦活動。
二、全部經費預估為60,000元，擬由本年度合作教育項下支付。
決議：照案通過。
【提案二】
案由：請討論修正公益金運用方式。
說明：
一、依953703社務會議討論決議：提撥90,000元供學生社團製作服裝，由活動組統籌辦理。
二、今該社團服裝經費已另有著落，本案經費有變更使用項目之必要。
辦法：購置班級書櫃贈各班使用，並請圖書館籌辦。
決議：
一、照案通過。
二、送社務會議討論。
【提案三】
案由：請討論本社「勞工退休準備金監督委員會」運作實務。
說明：
一、本社「勞工退休準備金監督委員會」奉宜蘭縣政府8811.22八八府社勞字
第129322號函准予備查。
二、93.8.1起原營業員離職後本社已無雇用勞工之事實，故未再按月提撥勞
退準備金。
辦法：函請宜蘭縣政府辦理帳戶註銷(已先發)。
決議：保留帳戶。
壹.主席報告
一、本次會議安排有「愛在五月天 歡喜包高中」系列活動---『健康食譜推廣觀摩』，特別邀請本校家長會曾前會長親臨示範。
二、歡喜包高中— 『包粽子教學』蒙學務處游主任協助聯繫媒體，本日多家報社均有報導，並有王美雲社員受封為『包粽達人』。
三、歡喜包高中—『贈送應屆畢業生包子、蛋糕、粽子』其中粽子特別向宜蘭縣肢體障礙者協會訂購。
貳.經理報告
一、95.5.8~31辦理「愛在五月天 歡喜包高中」合作教育系列活動。
二、95.5.9朝會集合時間頒發4月份班級訂購餐盒評比如下：
第一名：106班、第二名：109班、第三名：114班。
分別致贈獎勵金500､300､200元，以示鼓勵。
三、95.5.11進交誼廳「節節高昇」景觀佈置完成、5.26交誼廳北側窗檯因嚴重損壞(白蟻、浸水)，已更換成花崗岩石材窗檯。
四、95.5.22頒發高三合作教育股長獎勵金，改贈聖母醫院義賣園遊券。
五、95.5.27交誼廳外走廊購置休閒椅2組，增多ㄧ處休閒場所。
六、95.5.27、28配合本校辦理95年國中基測代訂各國中便當。
七、本（5）月份供應餐盒量每日平均约550個。
八、宜蘭縣政府95.5.22府社資字第0950060810號函明示：須依勞工退休金條例第13條第1項規定繼續按月提撥勞工退休準備金，並將繳款證明等相關資料傳真至縣府社會局備查。
九、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/
參、提案討論
【提案一】 提案人：林博文
案由：請討論本社游月英、許淑惠2員參加學校辦理花蓮文康活動經費相關事宜。
說明：
一、教職員本人所需經費由學校相關經費支付。
二、教職員眷屬每人須自負住宿費1866元、保險費200元及往返車票。(約3000元)
三、按本年度已於94.10.1全額補助該二員參與敬師自強活動，本次純為學校員工文康活動，非本社事務亦非社員活動。
決議：不予補助。
壹、主席報告(略)
貳、經理報告
一、本學年班級訂購餐盒統計如附件，評比成績如下：
第一名：114班 共3873個。
第二名 :313班 共3840個。
第三名：111班 共3524個。
前三名班級導師致贈本社禮券每人300元﹐以示感謝。
二、截至95年5月底初估盈餘約為45萬餘元。
參、提案討論
【提案一】 提案人：林博文 經理
案由：94年度臨時社員大會出席費發放額度，請討論。
說明：一、依933601臨時社員大會議決議，出席社員大會者得發出席費，並以低於500元為上限。
二、本年度截至五月底止初估盈餘約近45萬元，六、七月份收入依例將不足支出。
三、預估協辦大學指考及國中基測服務站需3萬元。
辦法：本次臨時社員大會配合期末師生聯誼，出席費改發200元。
決議：一、照案通過
二、送臨時社員大會討論
肆、結論事項
一、訂於95年6月30日 12:00假羅東金門餐廳2樓會議室舉開臨時社員大會選舉第38屆理、監事。
二、臨時社員大會中頒發餐盒訂購績優社員紀念品。
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