有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社

95年度（第38屆）第1次理事會議紀錄

壹、主席報告

  一、本次會議為本(38)屆第一次理事會議同時選舉理事主席。

  二、38屆理事確定名單為：林明昆、高淑真、林柏棋、胡林禎、 彭正財、林增河、賴志陽、。

貳、理事主席選舉

選舉結果

林明昆  6票 (當選)    彭正財  1票 

參、新任理事主席致詞

  一、感謝各位理事謙讓及支持抬愛，這是一個著重於合作教育也是強調團隊合作的組織，因此在未來一年裡，誠摯的邀請

          各位共同為這個有優良歷史的合作社努力付出。

  二、為使社務發展能夠長久有所傳承，本年度社務人員擬聘任新、舊人員共組團隊，歡迎各位推薦適宜人選。

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95年度（第38屆）第2次理事會議紀錄

壹.主席報告

  一、兼職人員聘請目前已確定，感謝校長及各單位主管的支持。

  二、新年度業務望請各位理事多予協助與指導。

  三、因各位先進在校均有繁忙業務推動，又身兼本社理事，本年度各項會議仍請由理事輪流主持並負責單項合作教育推動。

貳.經理報告

一、開學以來,因學校已按教育部規定禁止學生自行外訂餐盒飲品，學生訂購餐盒率已較去年提升許多(約43％),平均每日營業額700份左右。

二、本學期試賣（94/8/30~9/30）餐盒供應廠商共計12家,分別宜珍、可愛、三五、順發、悟饕池上、華僑、濟得(素)及坊家、東光、東東香、一起來、富寶五家麵食,提供之廠商皆合法立案,並獲得衛生合格。

三、本學期新入社會員將贈送餐具組(不鏽鋼筷)一組,全校預備社員另贈週記作業本1份(1745本)、橫格作業簿1份(1745本)、直格

        作業簿3份(5235本)。

四、9~10月份適逢中秋佳節及教師節,本社將陸續辦理『喜月滿圓』敬師活動（短文寫作、書法、師生球賽等）、北海岸禮佛藝

       術之旅、『喜月滿圓』趣味賽(剝柚子賽)、『喜月滿圓』訂餐盒送月餅活動、蘭陽鄉情油畫學習展等活動。

       希望本社社員都能踴躍參加。

五、由本社代辦書籍相關作業，目前已辦理最後統計作業，感謝總務處黃美鄉小姐協助辦理。

參、提案討論

【提案一】

    案由：請討論95學年度本社賣場勞務工作承攬合約(如附件)。

    說明：94學年度宜蘭縣政府社會局多次行文本社要求按照勞退新制辦理聘僱人員退職準備金提撥事宜。

    辦法：原販售業務及清潔整理工作區分成餐盒業務、販售業務及清潔維護三項工作，委由欣欣清潔公司承攬，每日人力2至

                 3人。

    決議：照案通過。

【提案二】

    案由：高一新生565人，新進教職員9人,共計574人申請入社。

    決議：照案通過。

【提案三】

    案由：請同意本社工讀生徵選任用事宜。

    說明：

          一、社場工讀生(辦法如附件)

          二、垃圾場工讀生每月2000元。

    辦法：

          一、社場工讀生由113導師推薦黃子峰同學擔任。

          二、垃圾場工讀生由309導師推薦黃彥翔同學擔任。

    決議：照案通過

【提案四】

案由：請同意本屆職員名單。

說明：經理  林博文組長(學務處)    文書  吳素貞小姐(學務處)

                     會計  吳美慧小姐(教務處)    司庫  賴專南小姐(總務處)

 決議：照案通過。

【提案五】                         

 案由：原熱食廠商(成富包子)本學年度將不再續約，是否准予由其他公司接任，

             請討論。

 說明：原熱食廠商(成富包子)因故，主動提出本學年度將將不再續約；後續有多家廠商詢問，但以利隆公司符合相關規定，擬

             與利隆公司簽約，繼續為本社社員服務。

 決議：照案通過。

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95年度（第38屆）第3次理事會議紀錄

壹.主席報告

  一、本年度變更登記已於95.10.2獲宜蘭縣政府准予變更(0950122062號函)，感謝吳素貞小姐及吳美慧小姐積極用心辦理。

  二、『喜月滿圓』中秋敬師活動，感謝全體理監事鼎力協助。

  三、社場已改由清潔公司承攬維護，並由經理負責管理。

貳.經理報告

一、開學以來,學生訂購餐盒,平均每日營業額750份左右，感謝學務處的大力配合管制外訂餐盒，共同維護師生飲食衛生。

二、本學期餐盒供應廠商共計12家,分別悟饕、可愛、三五、宜珍、順發、華僑、濟得(素)及東光、東東香、一起來、富寶、

        坊家五家麵食,提供之廠商皆合法立案,並獲得衛生合格。

三、本學期每日菜單都公佈於本社首頁，請多利用，方便社員訂購。

四、9~10月份適逢中秋佳節及教師節,本社陸續辦理『喜月滿圓』中秋敬師活動。（短文寫作、環保書法賽、文藝展、剝柚

       子賽、訂餐績優班級贈送月餅、

       師生球賽等），已陸續辦理完成，並已完成公佈及頒獎。

五、為配合本社辦理相關活動，增購數位相機、DVD光碟燒錄器各一台。

六、代辦書籍作業，正與廠商校對核帳，目前尚有4家廠商未完成對帳程序。

七、預備社員講習會業已於95年9月6日辦理完畢，感謝游校長親臨致詞。

八、依教育部中部辦公室及宜蘭縣環保局來函，本社賣場自製餐飲部份將依規定，先減少提供免洗餐具再逐步取消。

九、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

參、提案討論

【提案一】

案由：請同意依「合作教育活動」配合本校95年全校運動會，大隊接力各組前3名班級將贈送禮品（飲料等）。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：

  一、請討論「高級中等以下學校執行校園食品規範督導考核要點」。

    決議：

       一、體衛組籌劃遴選成立督導小組。

 二、本社配合相關規定辦理。

  二、請同意總統盃教職員工慢速壘球賽，員生社酌予補助。

    決議：員生社同意補助2000元。

  三、開學以來,學生訂購餐盒,平均每日營業額750份左右，感謝學務處的大力配合

          管制外訂餐盒，為鼓勵教官同仁辛苦，請給予實質獎勵。

決議：請學務處提供確切人數，再議。

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95年度（第38屆）第4次理事會議紀錄

上次會議決議事項執行情形

 一、由體衛組籌劃遴選成立校園食品規範督導考核小組，本社配合相

關規定辦理。

執行情形：本社於95.11.15召集全體廠商舉開商品檢討會議，明確告知依規範辦理，限於95.11.17(週五)放學前將不合格

                    商品自行下架。

二、為鼓勵教官同仁辛苦，請給予實質獎勵。

執行情形：於95.11.15開始每日提供三個餐盒予值勤同仁。

壹、主席報告

貳、經理報告

一、本月份(11月)本社代訂餐盒平均每日約720份左右。

二、95年(下) 食品飲料廠商電費已全數收齊繳庫。

三、與學務處共同辦理環保教育活動，購置摸彩禮品一批共6230元。

四、本社將於12/11~12/15請學務處體衛組協助辦理95年合作教育盃班際拔河賽，各組前2名將頒發獎品，相關活動所需經費約

       壹萬元整，由年度合作教育活動經費項下支出。

五、95年11月餐盒訂購績優班級311 105 102於12/5頒發獎勵金。

六、依據教育部95.8.4台體(二)字0950109044B令「高級中等以下學校執行校園食品規範督導考核要點」，以要求各廠商能提供

        符合本要點之食品提供本社服務社員。

七、因應食品考核要點及季節變化，本社賣場商品將稍作調整，以服務本社社員。

八、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

參、提案討論

【提案一】                             提案人：理事會

案由：請同意提撥部份公益金做為清寒學生午餐費用。

說明：目前本校教職同仁自發籌募「展愛基金」有入不敷出困境，本社除聘用工讀生外，對於清寒學生應可酌予協助。

   辦法：一、提供清寒學生午餐餐盒。

               二、請導師或任課教師推薦名單。

決議：請本社經理規畫詳細申請流程及相關規定後辦理。

肆、結論事項：

一、寒假期間召開餐盒廠商檢討會議。

二、賣場櫃檯不另外販售餐盒。

三、12/20辦理95年「心圓聯誼」系列活動。

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95年度（第38屆）第5次理事會議紀錄

上次會議決議事項執行情形

 一、由本社經理籌劃由本社提撥部分公益金作為清寒學生午餐費用相關流程及細節。

執行情形：依展愛基金相關辦法研議中。

二、95/12/20辦理社員心圓聯誼等活動。

執行情形：於95.12.11起辦理系列活動。

壹.主席報告（略）

貳.經理報告

一、12月份迄今,本社代訂餐盒平均每日約720份左右。

二、95/12/22冬至，本社提前於12/20辦理社員心圓聯誼等活動。

三、因天氣已轉涼，各班便當框已要求協助排放便當人員，上方加蓋布料，以保溫。

四、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

參、提案討論

 【提案一】

案由：請討論本社與學校訂定「出租國有房地員生消費合作社契約」。

說明：

一、依新約訂定本社平均每月需支付1,667元場地租金。

二、依新約水電費依水電錶實際度數，電力公司及自來水公司費率計費，每半

        年為一期，於每期終了2週內繳費。

決議：照案通過。

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95年度(第38屆)第6次理事會議紀錄

上次會議決議事項執行情形

 一、由本社與學校訂定「出租國有房地員生消費合作社契約」細節。

執行情形：依相關規定及合約書內容辦理簽約完成。

壹.主席報告（略）

貳.經理報告

一、1月份本社代訂餐盒平均每日約649份左右，獎勵金已於1/26發贈完畢；學期

       訂購評比績優班級獎勵禮券共發送6,400元，各班預備社員代表並贈送禮品一

       份 (共約3,500元)。如附件。

二、95學年第二學期教科書發放作業已於1/18及1/19辦理完成；另外本校展愛基金登記有13名清寒同學，已協調由書商協助贈

        送教科書，並辦理中。

三、學期結束前共有校內3社團多次借用本校交誼廳進行社團活動。

四、本社與1/26與學校、家長會、基金會共同辦理本校歲末聯歡及歡送退休老師活動，感謝同仁協助，順利完成。

五、依據本社95學年合作教育計劃，於2/9(星期五)與本校家長會、本校圖書館共同辦理國立故宮博物院、糕餅博物館、士

      林官邸等參訪觀摩活動，歡迎本 社社員參加。

六、增購本社交誼聽用17吋液晶螢幕乙台(含腳架)。

七、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

參、提案討論

【提案一】

 案由：請討論95學年度下半年本社賣場勞務工作承攬合約。。

 說明：95學年度上半年合約已到期，依原協調會半年後，須依本社營運狀況提出檢討。如附件。

 辦法：繼續委由欣欣清潔公司承攬，每日人力2至3人。

 決議：照案通過並送社務會議審查。

【提案二】

 案由：請討論本社社務人員年終獎金發放標準。

 辦法：同軍公教標準（1.5個月）發放。

 決議：照案通過並送社務會議審查。

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95年度(第38屆)第7次理事會議紀錄

上次會議決議事項執行情形

 一、95學年度下半年本社賣場勞務工作承攬合約細節。   

執行情形：繼續委由欣欣清潔公司承攬，每日人力2至3人，並依相關規定及合約書內容辦理簽約完成。

壹.主席報告

 一、檢附學校員生社落實「合作七大原則」新風貌的概念資料，請各位理事參閱，並請隨機加強向全體社員(預備社員)宣導。

 二、社場視聽設備重整後請歡迎善加利用。

貳.經理報告

一、3月份迄今本社代訂餐盒平均每日約780份左右。

二、95學年第二學期教科書發放作業已於進入對帳階段；本校展愛基金登記有13名清寒同學，已由書商協助贈送教科書。

三、3/6中午辦理預備社員代表講習完成。

四、訂購橫格作業簿5000本服務本社預備社員，提供預備社員選購。

五、依據本社95學年合作教育計劃，於2/9(星期五)辦理國立故宮博物院、糕餅博物館、士林官邸等參訪觀摩活動，順利完成。

六、依據本社95學年合作教育計劃，配合學務處辦理廁所美化活動。

七、96.3.25協辦第一屆校友會長杯慢速壘球賽，請各位理事鼓勵校友組隊參賽並到場加油。

八、96.3.8赴縣府社福館參加94年度業務檢查。

九、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

參、提案討論

 【提案一】

案由：請討論『有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社急難救助實施要點』(如附件)。

說明：協助本社(社員)預備社員因家庭陷於困境無力購買午餐者或生活(求學)有困難者。

決議：照案通過。

【提案二】                            

案由：合唱團參加全國比賽申請補助膳雜費10000元，請討論。

決議：照案通過。

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95年度(第38屆)第8次理事會議紀錄

上次會議決議事項執行情形 

一、 訂定『有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社設置急難救助 實施要點』。

     執行情形：協助本社預備社員因家庭陷於困境無力購買午餐者。由本社提供午餐餐盒乙份。（已有高二1人申請，並於4月

                         份開始提供）。

壹.主席報告

    一、新購棒球九宮格體架組、桌巾轉贈學校收管，請妥善運用。

    二、社場自製商品已行之多年，應研究改進，以符合作精神及社員需求。

    三、請積極籌辦合作教育週系列活動。

貳.經理報告

   一、4月份迄今本社代訂餐盒平均每日約720份左右。

   二、96年母親節進行交誼廳場地佈置完成。

   三、96年國中基測本社提供考生及家長代訂便當服務。

   四、4月份已接受圖書類為主的展售服務共2場次。

   五、配合校內外節慶活動增設爆米花機等提供多樣性服務。

   六、本社理事主席、經理及文書參加縣府96年合作業務講習。

   七、與學務處合辦96年合作盃春季校路跑賽，比賽順利圓滿完成，各組優勝社員由本社發送獎品乙件。

   八、96年本校校慶活動，本社與家長會、學務處辦理「挽袖傳真情 羅高愛相隨」活動，參加本次捐血教職員生，由本社提

           供本社50元禮卷乙張做為獎勵。

   九、96年本校校慶活動，本社與壘球社辦理「棒球九宮格投準」活動，參加者持發票或園遊卷即可參加，所得發票469張及

           點卷540元全數捐給本校「展愛基金」。

   十、以公益金新購棒球九宮格體架組、桌巾轉贈學校收管運用。

   十一、配合校慶，與校友會合辦會長盃慢速壘球賽，圓滿結束。

   十二、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

參、提案討論

 【提案一】

 案由：申請96年度合作事業補助〈如附件〉，請討論。

 說明：

       一、本社各項業務推動已達行政e化標準。

       二、目前交易仍以現金處理，顯有不符e化要求。

       三、配合社務發展擬自96學年度起啟用儲值機制進行交易及落實盈餘分配。

 決議：照案通過。 

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95年度(第38屆)第9次理事會議紀錄

上次會議決議事項執行情形 

一、申請96年度合作事業補助案。

    執行情形：向宜蘭縣政府提出申請96年度合作事業補助案，已於96年5月底提出申請。

壹.主席報告（略）

貳.經理報告

  一、5月份迄今本社代訂餐盒平均每日約590份左右（因高三停課數量略減）。

  二、辦理95學年度合作教育週活動內容如下：

  三、96年國中基測本社提供考生及家長代訂便當服務，共訂購940份。

  四、96年大學指考本社提供預備社員代訂便當服務。

  五、5月份已接受圖書類等展售服務共4場次。

  六、高三預備社員已完成退還股金，共29,950元

  七、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

參、提案討論

【提案一】

 案由：請討論95學年度臨時社員大會日期。

 說明：選舉39屆理監事。      

 決議：96年6月27日17：30分假教資館四樓研習廳舉行。 

【提案二】

 案由：本校桌球隊外出比賽，員生社補助事宜，請討論。

 決議：員生社酌於補助8000元。 

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有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社

95年度（第38屆）第10次理事會議紀錄

壹、主席報告（略）

  一、6月份迄今本社代訂餐盒平均每日約400份左右（因高三停課數量略減）。

  二、6月份迄今已接受圖書類等展售服務共3場次。

  三、本社交誼廳期末提供校內社團辦理聯誼活動。

  四、96年大學指考本社提供預備社員代訂便當服務目前共有400份。

  五、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

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95年度（第38屆）第11次理事會議紀錄

壹、主席報告（略）

貳、經理報告

  一、本社配合學生暑期課業輔導上課時間，中餐餐盒委請悟饕、三五及濟得素食，共3家廠商供餐。但訂購狀況良好，二個年

          級訂餐平均每天220個。

  二、協助辨理今年大學指考考生服務、餐盒訂購事宜（7/1~7/3）。

  三、配合國中第二次基測，開放本社場地服務考生（7/14~7/15）。

  四、本社由經理代表參加宜蘭縣國際合作節表揚大會，獲頒宜蘭縣95年度甲等績優合作社場。

  五、96學年第一學期教科書發放作業，已於7/9（高三）、7/16（高二）進行部份教科書發放。高ㄧ及其他科目（8/30）發放。

  六、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

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95年度（第38屆）第12次理事會議紀錄

壹、主席報告（略）

        感謝各位理事一年來的支持與協助，使社務能順利推廣。

貳、經理報告

    一、本學年班級訂購餐盒統計如附件，評比成績如下：

        第一名：109班 共3464個（平均每人訂115.47個）。

        第二名 :102班 共3840個（平均每人訂102.86個）。

        第三名：107班 共3524個（平均每人訂94.22個）。 

        前三名班級導師致贈本社禮券每人500元、300元、200元﹐以示感謝。

    二、截至95年5月底初估盈餘約為512,276元。

    三、96學年第一學期教科書發放作業，已於7/9（高三）、7/16（高二）進行部份教科書發放。高ㄧ及其他科目（8/30）發放。

    四、暑假期間賣場將進行社場營運自動化設備安裝事宜。

    五、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

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