有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社

95年度（第38屆）第1次監事會議紀錄

壹、主席報告

  一、本次會議為本(38)屆第一次監事會議同時選舉監事主席。

  二、卅八屆監事名單為：侯昭長、潘冠群、烏宜行。

貳：選舉結果

潘冠群  二票 (當選)

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95年度（第38屆）第2次監事會議紀錄

壹.主席報告（略）

貳.經理報告

     一、開學以來,因學校已按教育部規定禁止學生自行外訂餐盒飲品，學生訂購餐盒率已較去年提升許多(約43％),平均每日營業額700份

             左右。

     二、本學期試賣（94/8/30~9/30）餐盒供應廠商共計12家,分別宜珍、可愛、三五、順發、悟饕池上、華僑、濟得(素)及坊家、東光、東

             東香、一起來、富寶五家麵食,提供之廠商皆合法立案,並獲得衛生合格。

     三、本學期新入社會員將贈送餐具組(不鏽鋼筷)一組,全校預備社員另贈週記作業本1份(1745本)、橫格作業簿1份(1745本)、直格作業簿

              3份(5235本)。

     四、9~10月份適逢中秋佳節及教師節,本社將陸續辦理『喜月滿圓』敬師活動（短文寫作、書法、師生球賽等）、北海岸禮佛藝術之旅、

            『喜月滿圓』趣味賽(剝柚子賽)、『喜月滿圓』訂餐盒送月餅活動、蘭陽鄉情油畫學習展等活動。希望本社社員都能踴躍參加。

    五、9508科目平衡表，如附件。

    六、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

參、結論事項：

    一、午餐代訂作業應力求公平及多樣化。

    二、注意乳製品新鮮度及社務的衛生與清潔。

    三、注意剝柚比賽的安全。

    四、中秋敬師活動充實，多多鼓勵同學參加。

    五、加強合作教育推廣，建請列為年度重要業務。

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95年度（第38屆）第3次監事會議資料

壹.主席報告

    一、本年度變更登記已於95.10.2獲宜蘭縣政府准予變更(0950122062號函)，感謝 吳素貞小姐及吳美慧小姐積極用心辦理。

    二、社場已改由清潔公司承攬維護，並由經理負責管理。

貳.經理報告

一、開學以來,學生訂購餐盒,平均每日營業額750份左右，感謝學務處的大力配合管制外訂餐盒，共同維護師生飲食衛生。

二、本學期餐盒供應廠商共計12家,分別悟饕、可愛、三五、宜珍、順發、華僑、濟得(素)及東光、東東香、一起來、富寶、坊家五家

        麵食,提供之廠商皆合法立案,並獲得衛生合格。

三、9~10月份適逢中秋佳節及教師節,本社陸續辦理『喜月滿圓』中秋敬師活動。短文寫作、環保書法賽、文藝展、剝柚子賽、訂餐績

       優班級贈送月餅、師生球賽等），已陸續辦理完成，並已完成公佈及頒獎。

四、代辦書籍作業，正與廠商校對核帳，目前尚有4家廠商未完成對帳程序。

五、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

參、提案討論

【提案一】

案由：請同意依「合作教育活動」配合本校95年全校運動會，大隊接力各組前3名班級將贈送禮品（飲料等）。

決議：照案通過。

肆、結論事項：

    一、加強學生食品衛生安全宣導及社場安全。

    二、代辦書籍作業，請確實謹慎作業程序。

    三、妥善應用社場資金及設備。

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95年度（第38屆）第4次監事會議紀錄

上次會議決議事項執行情形

 一、由體衛組籌劃遴選成立校園食品規範督導考核小組，本社配合相關規定辦理。

    執行情形：本社於95.11.15召集全體廠商舉開商品檢討會議，明確告知依規範辦理，限於95.11.17(週五)放學前將不合格商品自行下架。

 二、為鼓勵教官同仁辛苦，請給予實質獎勵。

    執行情形：於95.11.15開始每日提供三個餐盒予值勤同仁。

壹、主席報告(略)

貳、經理報告

  一、95年(下) 食品飲料廠商電費已全數收齊繳庫。

  二、本社將於12/11~12/15請學務處體衛組協助辦理95年合作教育盃班際拔河賽，各組前2名將頒發獎品，相關活動所需經費約壹萬元整，

          由年度合作教育活動經費項下支出。

  三、依據教育部95.8.4台體(二)字0950109044B令「高級中等以下學校執行校園食品規範督導考核要點」，以要求各廠商能提供符合本要

          點之食品提供本社服務社員。

  四、9510科目平衡表，如附件，請參閱。

  五、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

參、提案討論

【提案一】                                                                                                                                                              提案人：理事會

 案由：請同意提撥部份公益金做為清寒學生午餐費用。

 說明：目前本校教職同仁自發籌募「展愛基金」有入不敷出困境，本社除聘用工讀生外，對於清寒學生應可酌予協助。

 辦法：

       一、提供清寒學生午餐餐盒。

       二、請導師或任課教師推薦名單。

決議：請本社經理規畫詳細申請流程及相關規定後辦理。

肆、結論事項：

  一、加發每月餐盒統計資料送交監事會。

  二、寒假期間召開餐盒廠商檢討會議。

  三、妥善應用社場資金及設備。

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95年度（第38屆）第5次監事會議紀錄

上次會議決議事項執行情形

 一、由本社經理籌劃由本社提撥部分公益金作為清寒學生午餐費用相關流程及細節。

  執行情形：依展愛基金相關辦法研議中。

 二、95/12/20辦理社員心圓聯誼等活動。

  執行情形：於95.12.11起辦理系列活動。

 壹.主席報告（略）

 貳.經理報告

  一、95/12/22冬至，本社提前於12/20辦理社員心圓聯誼等活動。

  二、9511科目平衡表，如附件，請參閱。

  三、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

 參、提案討論

 【提案一】

  案由：請討論本社與學校訂定「出租國有房地員生消費合作社契約」。

  說明：

     一、依新約訂定本社平均每月需支付1,667元場地租金。

     二、依新約水電費依水電錶實際度數，電力公司及自來水公司費率計費，每半年為一期，於每期終了2週內繳費。

決議：照案通過。

肆、結論事項：       

   一、社場人員服裝儀容應注意整潔端莊，營業櫃檯應保持淨空整潔。

   二、加強學生食品安全衛生宣導及社場安全。

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95年度(第38屆)第6次監事會議紀錄

上次會議決議事項執行情形

 一、由本社與學校訂定「出租國有房地員生消費合作社契約」細節。

    執行情形：依相關規定及合約書內容辦理簽約完成。

 壹.主席報告（略）

 貳.經理報告

  一、1月份本社代訂餐盒平均每日約649份左右，獎勵金已於1/26發贈完畢；學期訂購評比績優班級獎勵禮券共發送6,400元，各班預備社

         員代表並贈送禮品一份(共約3,500元)。如附件。

  二、95學年第二學期教科書發放作業已於1/18及1/19辦理完成；另外本校展愛基金登記有13名清寒同學，已協調由書商協助贈送教科書，

         並辦理中。

  三、本社與1/26與學校、家長會、基金會共同辦理本校歲末聯歡及歡送退休老師活動，感謝同仁協助，順利完成。

  四、依據本社95學年合作教育計劃，於2/9(星期五)與本校家長會、本校圖書館共同辦理國立故宮博物院、糕餅博物館、士林官邸等參

          訪觀摩活動，歡迎本社社員參加。

  五、增購本社交誼聽用17吋液晶螢幕乙台(含腳架)。

  六、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

 參、結論事項：

   一、寒假期間仍需注意食品衛生及安全。

   二、2/2~2/4日大學學測，代購學生便當，須特別注意便當衛生及安全。

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95年度(第38屆)第7次監事會議紀錄

 壹.主席報告（略）

 貳.經理報告

  一、3月份迄今本社代訂餐盒平均每日約780份左右。

  二、95學年第二學期教科書發放作業已於進入對帳階段；本校展愛基金登記有13名清寒同學，已由書商協助贈送教科書。

  三、3/6中午辦理預備社員代表講習完成。

  四、訂購橫格作業簿5000本服務本社預備社員，提供預備社員選購。

  五、依據本社95學年合作教育計劃，於2/9(星期五)辦理國立故宮博物院、糕餅博物館、士林官邸等參訪觀摩活動，順利完成。

  六、依據本社95學年合作教育計劃，配合學務處辦理廁所美化活動。

  七、96.3.8赴縣府社福館參加94年度業務檢查。

  八、截至96年1月底各科目平衡表，請參閱。

 參、結論事項

   一、加強財務報表之抽核。

   二、建請加強食品衛生管理工作及餐盒衛生安全。

   三、妥善運用社場資金及設備。

   四、加強合作教育推廣。

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95年度(第38屆)第8次監事會議紀錄

 壹.主席報告（略）

 貳.經理報告

  一、4月份迄今本社代訂餐盒平均每日約720份左右。

  二、4月份已接受圖書類為主的展售服務共2場次。

  三、與學務處合辦96年合作盃春季校路跑賽，比賽順利圓滿完成。

  四、96年本校校慶活動，本社與家長會、學務處辦理「挽袖傳真情 羅高愛相隨」活動，參加本次捐血教職員生，由本社提供本社50元禮

          卷乙張。

  五、96年本校校慶活動，本社與壘球社辦理「棒球九宮格投準」活動，參加者持發票或園遊卷即可參加，所得發票及點卷全數捐給本校

        「展愛基金」。

  六、截至96年3月底各科目平衡表如附件請參閱。

  七、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

 叁、結論事項

   一、「棒球九宮格」學生反應熱烈，除了相關活動應用外，研議開放給學生平常上課亦可使用，已達寓教於樂。

   二、儲值機制進行交易，可參考或實際參觀友校營運情形及績效。

   三、配合端午節可舉辦相關合作教育活動。

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95年度(第38屆)第9次監事會議紀錄

 壹.主席報告（略）

 貳.經理報告

  一、5月份迄今本社代訂餐盒平均每日約590份左右（因高三停課數量略減）。

  二、辦理95學年度合作教育週活動內容如下：

  三、96年國中基測本社提供考生及家長代訂便當服務，共訂購940份。

  四、96年大學指考本社提供預備社員代訂便當服務。

  五、5月份已接受圖書類等展售服務共4場次。

  六、高三預備社員已完成退還股金，共29,950元。

  七、科目平衡表於附件，請參閱。

  八、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

 叁、結論事項：

   一、各科目平衡表—各項收入可標明更清楚點。

   二、財產設備應妥善維護。

   三、加強合作教育宣導。

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95年度（第38屆）第10次監事會議紀錄

 壹、主席報告（略） 

 貳、經理報告

    一、6月份迄今本社代訂餐盒平均每日約400份左右（因高三停課數量略減）。

    二、96年大學指考本社提供預備社員代訂便當服務目前共有400份。

    三、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

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95年度（第38屆）第11次監事會議紀錄

 壹、主席報告（略）

 貳、經理報告

    一、本社配合學生暑期課業輔導上課時間，中餐餐盒委請悟饕、三五及濟得素食，共3家廠商供餐。但訂購狀況良好，二個年級訂餐平

            均每天220個。

    二、協助辨理今年大學指考考生服務、餐盒訂購事宜（7/1~7/3）。

    三、本社由經理代表參加宜蘭縣國際合作節表揚大會，獲頒宜蘭縣95年度甲等績優合作社場。

    四、96學年第一學期教科書發放作業，已於7/9（高三）、7/16（高二）進行部份教科書發放。高ㄧ及其他科目（8/30）發放。

    五、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

 參、結論事項

    一、暑期期間，仍應注意食品、餐飲衛生及安全性。

    二、教科書發放要確實與學生當面點交清楚。

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95年度（第38屆）第12次監事會議紀錄

 壹、主席報告

        感謝各位監事一年來的支持與協助，使社務能順利推廣。

 貳、經理報告

    一、本學年班級訂購餐盒統計如附件，評比成績如下：

            第一名：109班 共3464個（平均每人訂115.47個）。

            第二名 :102班 共3840個（平均每人訂102.86個）。

            第三名：107班 共3524個（平均每人訂94.22個）。 

            前三名班級導師致贈本社禮券每人500元、300元、200元﹐以示感謝。

   二、截至95年5月底初估盈餘約為512,276元。

   三、96學年第一學期教科書發放作業，已於7/9（高三）、7/16（高二）進行部份教科書發放。高ㄧ及其他科目（8/30）發放。

   四、暑假期間賣場將進行社場營運自動化設備安裝事宜。

   五、相關補充請參閱本社網站http://140.111.115.8/welfare/

 參、結論事項

   一、社場營運自動化設備安裝事宜應多加注意相關細節。

   二、年度即將結束，各項業務應確實造冊移交。

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