101學年度第44屆第5次理事會議紀錄

會議日期：101年11月22日(星期四)中午12:10

會議地點：圖書館4樓圓桌區

壹、主席報告

 一、本年度營業將屆滿3個月，依8、9、10月份資產負債表、損益計算

     表，目前尚屬虧損狀況，倘仍需依教科書代辦費始能收支平衡，則有

     改變經營策略之必要，歡迎各位理事先進提供意見共同商討。

 二、本人參加101.11.14~16內政部主辦合作社幹部進階研習班講習，

     合作新知獲益良多，會議資料分享如附件，請參閱。

貳、工作報告(經理)

l         預備社員相關事宜

一、    206班連續三週於班會意見表示本社代訂餐盒又油又鹹，校長於11/14召開臨時會議(詳會議記錄)，究其原因為學生不知學務處公告於學校首頁，誤以為學校未進行處理。會議中206班希望能團體訂購35元餐盒，然會後了解，其原立意為提供未訂購餐盒學生購買，須刷卡消費，不便團購；經與班級導師溝通，學生們能理解本社運作，同意維持原購買方式，惟導師仍冀餐盒廠商能減低鹽、油之比例。另，為增進學生健康，反應相關事項提供本社處理參考，請於提案中討論。

二、    前項會議另決議請家政老師協助檢測便當總熱量，並給予建議改善項目。家政老師表示樂意協助，調查結果廠商並未有熱量超標的現象，但的確有油炸物較多、綠葉較少之情形，老師並同時調查同學對供應午餐方式的態度，日後會統整資料提供本社參考。

l         社務營運事宜

一、    經理出席11/14「如何貫徹合作事業應受國家獎助基本國策之探討」專題研討會。

二、    本屆合作教育經費已入帳核銷85,530元(如帳目所示)+已發出禮券未儲值15,750元(使用期限至12月底)+學期初發送新生作業本29,268元未列入合作教育科目，未來應修正。

三、    擬於101.11.28 12:00召開本學期廠商餐盒供應檢討會議，預備社員代表除合作教育股長外開放每班代表2人出席，並請各年級級導師、教師會代表、家長會代表與會，101.9、10月份班級訂購統計表請參閱。

四、    配合校長推廣環保健康餐飲每週一日蔬食日運動，擬自101年12月起每週五提供蔬食餐飲，鼓勵全體社員、預備社員多加惠顧。

五、    本社10月份資產負債表、損益計算表(如附件)，請參閱。

六、    政令宣導

(一)教育部中華民國101年11月14日  臺體（二）字第1010203149B令修正「高級中等以下學校執行校園食品規範督導考核要點」部分規定及第二點附件一、第三點附件二，並自中華民國一百零二年一月一日生效。

(二)教育部中華民國101年11月19日部授教中四字第1010519853B號令修正「高級中等學校辦理員生消費合作社注意事項」部份規定，並自中華民國一百零二年一月一日生效。

參、提案討論

【提案一】                                提案人：經理 林郁婕

     案由：本社代辦訂購書籍、雜誌之付款事宜，請討論。

     說明：

一、本社代辦訂購書籍、雜誌之廠商「理海文化行銷股份有限公司(以下簡稱「理海」)」經營不善，暫停營業，其

    後續期刊發送委由「通寶文化事業有限公司(以下簡稱「通寶」)」代理。

二、經查「理海」尚未註銷公司登記，經與「理海」負責人電話聯繫，其表示目前公司財務清算中，但已不再營

    運。

三、「理海」出具切結書(如附件)，請本社將帳款撥付「通寶」公司帳戶。

     決議：於訂購書籍、雜誌訂閱到期後再行討論付款事宜。

【提案二】                                 提案人：經理 林郁婕

 案由：廠商委託書籍雜誌促銷是否繼續辦理，請討論。

 說明：

    一、目前偶有經銷商透過本社，以紙本訂購單方式對學生進行書籍，但因訂閱情形不踴躍，本社利潤微薄，恐浪費

        人事成本。

    二、研究僅開放廠商於社場租設攤位定點行銷。

 決議：請本社經理統籌處理。

【提案三】                                提案人：經理 林郁婕

    案由：冰品經銷商「錦慶行」(蘇澳)欲與本社合作，欲販售具有GMP憑證之冰品，請討論。

    說明：檢附該商行營利事業登記證、欲販售商品GMP生產線認證書，

    決議：簽案經校長核可後再行同意廠商販售。

肆、臨時動議

    一、素食餐盒要有菜單，俾便購買者知悉餐盒內容。（實習理事提出）

    二、廠商需提供餐盒內青菜名稱，供購買者參考。（實習理事提出）

10144會議紀錄首頁

◎ 有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
　 宜蘭縣265羅東鎮公正路324號　TEL：03-9545201   03-9567645轉304　FAX：03-9574261